阿联酋政府宣布，已经修订了有关反洗钱、资助恐怖主义和非法组织的法律。
据朝鲜国家通讯社报道，这些修正案旨在支持打击金融犯罪的努力，同时巩固该国对国际条约和建议的技术遵守。
因此，成立了一个全国反洗钱和打击资助恐怖主义和资助非法组织委员会。
还设立了监督反洗钱和反恐怖主义融资国家战略的最高委员会。
该委员会将研究、监督和评估全国反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性。
与此同时，阿联酋正在加强打击财政犯罪，特别是洗钱和资助恐怖主义的行动。
周四，32家当地黄金精炼厂因未遵守反洗钱法而被勒令停业三个月。
经济部对与贵金属和宝石的贸易和制造有关的活动进行了一系列检查，以确保遵守黄金部门的反洗钱立法。
此后，环境部以256项违法行为起诉了这些炼油企业，每家企业有8项违法行为。
被指控的违规行为包括:未采取适当措施识别洗钱风险，未按要求向金融信息股通报可疑交易，未对照恐怖主义观察名单上的名字检查客户和交易数据库。
本月早些时候，阿联酋央行对一家在阿联酋经营的银行处以580万迪拉姆(合160万美元)的罚款，原因是该银行违反了该国反洗钱和反恐融资(AML/CFT)的法律。
韩国政府于2018年通过了《反洗钱及恐怖主义融资法》，并于2021年成立了“反洗钱及恐怖主义融资管理处”。
去年1月至10月，反洗钱和反恐融资领域的监管机构开出的罚单达到2.492亿迪拉姆(6790万美元)，而2022年这一数字为7600万迪拉姆。
在2023年7月至10月期间，作为有针对性的金融制裁征收了超过1000万迪拉姆的罚款。
近年来取得进展的一个迹象是，今年2月，该国被从金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的灰名单中除名。
金融行动特别工作组是一个打击洗钱和恐怖主义融资的全球性机构。
在对阿联酋经济进行全面的实地评估后，决定将阿联酋从监管机构增加的监测名单中删除。阿联酋航空在2022年被列入灰名单。
本文来自作者[老杨半仙]投稿，不代表上善若水立场，如若转载，请注明出处：https://wap.tao1949.com/zlan/202508-10022.html
评论列表（4条）
我是上善若水的签约作者“老杨半仙”！
希望本篇文章《阿联酋更新反洗钱法律》能对你有所帮助！
本站[上善若水]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：阿联酋政府宣布，已经修订了有关反洗钱、资助恐怖主义和非法组织的法律。 据朝鲜国家通讯社报道，这些修正案旨在支持打击金融犯罪的努力，同时巩固该国对国际...